En EQUANIME SAS (EQUANIME) reconocemos nuestra responsabilidad de actuar de manera ética y legal, por lo que nos encontramos comprometidos con el cumplimiento normativo y la protección de nuestras actividades y clientes de posibles actividades ilícitas, para lo cual, hemos establecido, a través de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), los lineamientos y medidas necesarias con el fin de prevenir y mitigar los riesgos asociados con el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) de acuerdo con los requisitos del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Es por esto que nos hemos comprometido con:

 

• Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en materia de prevención del LA/FT/FPADM.

 

• Identificar y analizar los riesgos de LA/FT/FPADM, a fin de prevenir y detectar cualquier intento de utilizar a EQUANIME para cualquier actividad relacionada con el LA/FT/FPADM.

 

• Establecer controles y procedimientos internos para mitigar los riesgos asociados al LA/FT/FPADM, incluyendo políticas y procedimientos para la debida diligencia, identificación y verificación de la identidad de sus contrapartes, monitoreo de las transacciones y reporte de operaciones sospechosas.

 

• Fomentar una cultura organizacional de cumplimiento normativo y conciencia sobre los riesgos del LA/FT/FPADM.

 

En EQUANIME nos comprometemos a revisar y actualizar regularmente nuestra política de cumplimiento del SAGRILAFT de manera que siempre se mantenga vigente respecto de los lineamientos normativos y legales aplicables.